会议研究学习了《惠州市国资委授权放权清单（2023年版）》，审议集团授权放权有关工作，听取了经理层对集团今年以来经营工作情况汇报，梳理存在问题，明确下一步工作思路，凝聚共识与力量。

会议还举行了董事会专门委员会聘书颁发仪式，集团董事长张国伟为受聘人员颁发聘书。在总结讲话中，张国伟就如何开展好专门委员会工作、提升经理层履职能力等方面，提出了三点意见：

一是要提高认识、发挥所长。成立相关董事会专门委员会，是落实国企改革三年行动的重要制度安排，对增强集团投资决策科学性，持续完善集团公司风险防控体系，加强董事会对经理层的有效监督具有重要的意义。各专门委员会成员要统一思想，提高认识，严格执行议事规则，充分利用好各自专长，高效参与、有效参与，切实在集团发展战略、投资决策与风险防控中真正发挥智囊团和防护盾的作用。

二是要锚定目标、实干笃行。推行经理层向董事会报告经营工作制度是落实董事会对经理层考核的重要举措，有利于增强每一位经理层成员的权责意识，体现权责层层传导压力、层层压实责任的改革导向，有助于发挥董事会职权，健全法人治理，完善董事会建设。集团经理层要持续强化责任担当，以经营管理目标责任为导向，聚焦集团既定的发展战略目标，不断加强执行力建设，全面贯彻落实集团党委的决策和董事会的决定，确保年度和任期经营业绩指标全面完成。

三是要健全机制、强化保障。集团董事会专门委员会办公室要落实保障机制，负责处理好专门委员会日常事务，与专委会委员做好沟通协调，各部门要积极配合工作，确保董事会专门委员会的工作规范有序开展。要继续完善经理层向董事会报告工作制度，不断提升企业经营管理水平。

据悉，董事会专门委员会的成立是集团持续深入推进国有企业改革的一项重要工作，是集团迈向现代化企业、进军高质量发展的重要关键与坚强保障。根据董事会建设及管理需要，集团成立了董事会战略与投资委员会、预算与薪酬考核委员会和审计与风险控制委员会，各委员会由3名或3名以上委员组成，委员由公司董事、经理层成员等专业人员担任。董事会专门委员会作为董事会内设工作机构，为董事会重大决策提供意见、建议。董事会专门委员会办公室负责为委员会提供综合服务、日常工作联络、会议组织等日常事宜，集团有关部门配合做好委员会具体工作。

（集团综合部）